Ministério Público quer repatriar dinheiro de Dantas

“O Ministério Público Federal quer repatriar os US$ 46 milhões do banqueiro Daniel Dantas bloqueados pelo Reino Unido em duas contas de bancos sediados em Londres. Para obter êxito na missão, o Brasil terá de demonstrar que os valores congelados são provenientes de crime e desde que haja decisão judicial confirmando a responsabilidade do banqueiro em ações delituosas.

Dantas é o maior desafio da Operação Satiagraha, investigação da Polícia Federal sobre suposta organização criminosa envolvida em evasão de divisas, lavagem de capitais, gestão fraudulenta e corrupção em dois fundos offshore do Opportunity, o Opportunity Fund e o Opportunity Unique Fund.

O dinheiro localizado na Inglaterra está relacionado a operações suspeitas detectadas pela inteligência financeira de Londres. O Home Office Britânico, órgão equivalente ao Ministério da Justiça, atendeu ao pedido de cooperação internacional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Brasil, por requisição do Ministério Público Federal em São Paulo.”
O Estado de São Paulo
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