“A Polícia Federal e a Receita Federal realizam hoje (30) a Operação Ouro Verde para desarticular duas redes ilegais de câmbio e de remessa de valores para o exterior. A ação ocorre nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O grupo participava também de esquemas de evasão fiscal e de fraudes na importação. De acordo com nota divulgada no site da Polícia Federal, a organização instalou uma espécie de sistema bancário paralelo. O grupo oferecia serviços bancários, como manutenção de conta corrente e investimentos, compra e venda de moeda estrangeira, além de remessa de valores para o exterior sem declarar ao Banco Central.
Segundo a Polícia Federal, os serviços permitiam à organização ocultar e lavar dinheiro obtido com a prática de diversos crimes, especialmente contrabando e tráfico de drogas.”
Agência Brasil
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