“Municiado por dados recebidos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) denunciou ontem da tribuna o uso das loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) na lavagem de dinheiro. Há casos como o de um certo Alécio Gouveira, que recebeu 525 prêmios, no valor total de R$ 3,8 milhões.
Dias disse que o valor da lavagem - como é conhecida a prática de trocar dinheiro sujo do narcotráfico ou de outra atividade do crime organizado - supera R$ 32 milhões entre 2002 e 2006.
Um relatório do Coaf aponta a existência de 75 ganhadores suspeitos. Um deles, o doleiro Antonio Oliveira Clarimunt, o Toninho da Barcelona, por exemplo, recebeu em São Paulo, em 3 de abril de 2002 a importância de R$ 215,75 mil, correspondente ao acerto de 38 prêmios de loterias, em cinco modalidades diferentes. Toninho está preso, acusado de formação de quadrilha pelo Grupo de Ação Especial e Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).”
Matéria Completa, ::Aqui::
Comentários