“Todas têm no cadastro endereço do Opportunity e Dantas é sócio de algumas delas; 5 caíram na malha fina do BCA sede do Grupo Opportunity, na Avenida Presidente Wilson, número 231, centro do Rio de Janeiro, é endereço de 84 empresas consideradas pela Polícia Federal como "de prateleira". Segundo apurou o Estado, todas têm em seus cadastros de contribuinte (CNPJ) a sede do Opportunity como base de operações. Cinco delas caíram na malha fina do Banco Central por movimentar uma soma superior a R$ 115 milhões sem declarar faturamento mensal. Duas delas têm Daniel Dantas, alvo central da Operação Satiagraha por suspeita de lavagem de dinheiro, como sócio-administrador.
Dantas figura no quadro societário das empresas Multiponto Participações Ltda e Santa Luzia Comercial e Participações Ltda, que em 99 lançamentos a crédito e 129 a débito movimentaram mais de R$ 15 milhões entre janeiro de 2005 e janeiro de 2006. Ambas são, de acordo com as descrições de atividade econômica de seus cadastros, "holdings de instituições não-financeiras", ou seja, operam como controladoras de outras empresas. A parceira de Dantas na administração é sua irmã, Verônica.”
Roberto Almeida, O Estado de São Paulo
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