“O superintendente da Polícia Federal, Jaber Saadi, disse nesta terça-feira, que a quadrilha investigada pela Operação Kaspar II enviava de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões por mês à Suíça. A operação teve como objetivo desarticular um suposto esquema organizado por instituições financeiras suíças dedicado à prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Dos 21 mandados de prisão, 19 foram cumpridos e uma pessoa foi presa em flagrante.
No suposto esquema, bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem utilizando-se da intermediação de doleiros (modalidade dólar-cabo). Essas contas numeradas dificultam a identificação de seus titulares pelas autoridades brasileiras.
Na operação, a PF apreendeu entre US$ 600 mil e US$ 700 mil, além de R$ 6 milhões. Entre os presos, 18 são brasileiros e dois são suíços.”
Portal Terra
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