“A Polícia Federal prendeu 20 pessoas durante a operação Kaspar II, hoje de manhã, em três Estados, com o objetivo de desarticular esquema organizado por instituições financeiras suíças dedicado à prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 44 ordens de busca e apreensão.Após um ano e meio de investigações, cerca de 280 policiais federais realizam diligências hoje em São Paulo, Bahia e Amazonas para coibir um esquema criminoso em que bancos abriam contas numeradas e codificadas para as quais clientes brasileiros enviavam dinheiro sem origem comprovada utilizando-se da intermediação de doleiros (modalidade dólar cabo).”
Agência Estado
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PF cumprirá mandados de prisão e busca em operação contra fraude de incentivos culturais
“A Polícia Federal divulgou em seu site mais informações sobre a operação Mecenas, desencadeada nesta terça-feira (6), conforme adiantado pela colunista Mônica Bergamo.
De acordo com a polícia, o objetivo da operação é "desmantelar uma quadrilha que fraudava o andamento de projetos culturais submetidos à apreciação do Ministério da Cultura, onde postulavam credenciamento nos benefícios fiscais previstos na Lei Rouanet".
Ao todo, cinco acusados de vender facilidades na pasta já foram presos, incluindo um funcionário do MinC (Ministério da Cultura) e quatro lobistas.”
Folha Online
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