“Segundo Coaf, quebra de sigilos bancários e fiscais de 47 pessoas e empresas ampliou grupo sob suspeita
A quebra dos sigilos bancários e fiscais das 34 pessoas físicas e 13 empresas acusadas de envolvimento no suposto esquema de venda de sentenças judiciais em São Paulo - investigado na Operação Têmis - abriu o leque das investigações. O levantamento das relações societárias, operações imobiliárias e movimentações financeiras dos envolvidos identificou outros 81 nomes de empresas e pessoas ligadas direta ou indiretamente ao núcleo central de investigados.
Os dados constam de um relatório do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) remetido ao Ministério Público e à Polícia Federal na quarta-feira. O relatório também aponta que parte desse grupo total registrou movimentações financeiras suspeitas entre dezembro de 2000 e abril de 2007. São 36 pessoas e empresas responsáveis por girar R$ 33,785 milhões.”
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